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公告日期：2014-09-23
证券代码：430308 证券简称：泽天盛海 公告编号：2014-023
北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
1.会议召开和出席情况
1.1.会议召开情况
1.1.1.会议召开时间：2014 年 9 月 22 日
1.1.2.会议召开地点：北京泽天盛海油田技术服务股份有限
公司会议室
1.1.3.会议召开方式：现场
1.1.4.会议召集人：公司董事会
1.1.5.会议主持人：董事长兼总经理林悦先生
1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
1.2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共
4 人，持有表决权的股份 18,750,000.00 股，占公司股份总
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
数的 91.46%。
2.议案审议情况
2.1.审议通过《关于选举华一嘉女士为公司董事的议案》议
案一
2.1.1.议案内容
公司董事会于 2014 年 8 月 28 日收到公司董事王映昕先
生、高戈先生提交的书面辞职信，王映昕先生、高戈先生因
个人原因申请辞去其担任的公司董事职务。
王映昕先生、高戈先生的辞职导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，
董事会提名华一嘉女士为新的董事候选人，任职期限自股东
大会审议通过此议案之日起，至本届董事会届满之日止。华
一嘉女士的基本情况如下：
华一嘉，女，生于 1974 年 9 月，中国国籍，无境外永
居权。 2004 年 5 月毕业于美国密执根大学商学院，硕士研究
生学历。1997 年 9 月至 2000 年 5 月任加拿大北方电讯网络
公司系统工程师；2000 年 6 月至 2004 年 7 月任美国瑞通网
络公司系统集成经理；2004 年 7 月至 2006 年 1 月任戴尔电
脑公司运营规划经理；2006 年 2 月至 2007 年 4 月任美国
Pittiglio Rabin Todd McGrath(PRTM)公司咨询顾问；2007
年 5 月至 2009 年 8 月任摩立特集团高级咨询顾问；2009 年
9 月至 2014 年 3 月历任北京科桥投资顾问有限公司高级投资
经理、投资副总裁、投资总监； 2014 年 4 月至今任明物新能
源基金投资总监。华一嘉女士未持有公司股份。
2.1.2.议案表决结果：
同意股数 18,750,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
2.1.3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东
授权委托代表）回避表决。
2.2.审议通过《关于选举方世武先生为公司董事的议案》议
案二
2.2.1.议案内容
公司董事会于 2014 年 8 月 28 日收到公司董事王映昕先
生、高戈先生提交的书面辞职信，王映昕先生、高戈先生因
个人原因申请辞去其担任的公司董事职务。
王映昕先生、高戈先生的辞职导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，
董事会提名方世武先生为新的董事候选人，任职期限自股东
大会审议通过此议案之日起，至本届董事会届满之日止。方
世武先生的基本情况如下：
方世武，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永
居权。1992 年 6 月毕业于北方交通大学，本科学历。1992
年 8 月至 1997 年 6 月历任北京铁路局北京铁路分局见习工
程师、助理工程师、检修工程师；1997 年 3 月至 2000 年 5
月任联协国际运输代理有限公司空运部经理； 2000 年 6 月至
2008 年 3 月任振华物流集团有限公司北京分公司销售经理；
2003 年 9 月至今任北京达仲国际货运代理有限公司总经理；
2013 年 5 月至今兼任海思康利（北京）新技术有限公司董事。
方世武先生未持有公司股份。
2.2.2.议案表决结果：
同意股数 18,750,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
