公告日期：2014-08-20

证券代码：430308 证券简称：泽天盛海 公告编号：2014-14

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与自然人戴南、黄善龙共同出资成立控股子公司北京泽天盛海能源技术服务有限

公司， 公司注册地为暂无， 注册资本为500万元，其中本公司出资325万元，占注册资本的65%，

戴南出资125万元，占注册资本的25%，黄善龙出资50万元，占注册资本的10%。本次对外投资

不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本公司第一届董事会第八次会议于2014年8月18日在公司会议室召开，会议召开10日前以邮

件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长兼总经理林悦先生主持，以5票同意， 0

票反对， 0票弃权，审议通过如下议案：《关于出资成立北京泽天盛海能源技术服务有限公司的

议案》。根据公司《公司章程》的规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、 交易对手方介绍

公司本次对外投资除公司本身以外的投资协议主体均为自然人，分别是戴南、黄善龙，以

上自然人均为中国国籍，该两位投资协议主体均非公司关联方，公司本次对外投资不构成关联

交易。

三、 投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资；出资来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京泽天盛海能源技术服务有限公司

注册地：暂无

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口、租赁井下工具及设备。石油钻采设备

及配件、矿山机械及配件、分析仪器、环境污染防治专用设备、机械及电子设备销售。为石油

天然气开采提供技术服务（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 出资额 出资比例

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 325万元

65%

戴南 125万元

25%

黄善龙 50万元

10%

合计 500万元 100%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资旨在拓宽公司的业务和市场范围。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项可能会受到客户需求、市场竞争、内部经营管理及宏观产业政策等多方

面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注控股子公司的经营管理

状况，积极完善制度、严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次对外投资完成后，将促进公司在油田技术服务领域更快、更好的发展，同时为公司带

来新的利润增长点。

五、 备查文件

第一届董事会第八次会议决议。

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

董事会

2014年8月20日
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