公告日期：2014-08-20

证券代码：430308 证券简称：泽天盛海 公告编号：2014-13

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第八

次会议于 2014 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开。会议由董事长兼总

经理林悦先生主持，出席本次会议的董事为 5 人，实际参与表决的董事为 5 人。本次会议

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《2014 年半年度报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于出资成立北京泽天盛海能源技术服务有限公司的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

董事会

2014年8月20日
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