公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-026
证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券
永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

2019 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年8月1日
书面方式发出。

5.会议主持人：姜玉霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。
二、议案审议情况

1.审议通过《关于选举监事会职工代表监事的议案》

经充分发扬民主，全体与会的职工代表一致举手表决，选举
姜玉霞为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表

公告编号：2019-026
大会通过之日起至本届监事会届满为止。

经核查姜玉霞具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。
3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

1、经与会职工代表签字确认的《2019 第二次职工代表大会会
议决议》
特此公告。

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司
董事会

2019 年 08 月 09 日


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