公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-007
证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券
永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

关于预计2019年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

随着公司业务的发展，关联方与公司的业务往来已成为公司的日常关联交易，结合公司业务发展需要，对公司2019年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

关联交易类型 关联方 2019年预计发生金
额（元）

北京伯瑞铭科技有限公司 160,000,000.00
北京诚天硕科技有限公司 100,000,000.00
北京汇理孚达贸易有限公司 10,000,000.00
销售产品 易生科技（北京）有限公司 2,000,000.00
上海百心安生物技术有限公司 8,000,000.00
康迪泰科（北京）医疗科技有 3,000,000.00
限公司

资金拆借 北京悦华汇泰科贸有限公司 10,000,000.00
房屋租赁 吕向东 1,436,220.00
合计 294,436,220.00

公告编号：2019-007
(二)关联方关系概述

关联方姓名/名称 关联方关系

北京伯瑞铭科技有限公司 受本公司董事和间接股东吕向东先生
直接控制，是本公司的关联法人。

北京诚天硕科技有限公司 受本公司董事、间接股东吕向东先生
的母亲白金凤女士控制，是本公司的
关联法人。

北京汇理孚达贸易有限公司 系本公司法定代表人、董事长、间接
股东朱寅先生直接控制，是本公司的
关联法人。

易生科技（北京）有限公司 为本公司股东上海凯利泰医疗科技股
份有限公司参股的其他公司。

上海百心安生物技术有限公 本公司法人代表人、董事长生寅先生
司 在此任董事，是本公司的关联法人。
康迪泰科（北京）医疗科技 公司持股10%股份，是本公司的关联法
有限公司 人。

北京悦华汇泰科贸有限公司 公司控股股东

吕向东 通过上海凯诚君泰投资有限公司间接
持有公司17.25%的股份。

(三)表决和审议情况
2019年04月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事吕向东、李虹、朱寅

公告编号：2019-007
回避本议案的表决。根据公司章程中规定，出席董事会无关联董事人数不足三人，议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、定价依据及公允性

公司及全资子公司盈嘉富华公司结合市场行情和项目的具体
情况经多方考察，与伯瑞铭公司、诚天硕公司、百心安、汇理孚达、易生科技、康迪泰科、吕向东协商确定合同金额，交易价格与市场价格相同，关联交易价格公允。

本次交易不存在有失公允和关联交易所产生利益转移的情况。三、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和……
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