公告日期：2017-12-13

证券简称：永铭医学 证券代码：430306 公告编号：2017-044



永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



CCRF（Beijing）Inc.



住所：北京市朝阳区工人体育场北路13号院1号楼8层806室



股票发行方案



主办券商



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26层



二零一七年十二月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息



二、发行计划



三、非现金资产认购的情况



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析



六、其他需要披露的重大事项



七、中介机构信息



八、有关声明



释义



本公司、公司、发指 永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



行人



怡兴智汇 指 怡兴智汇（北京）科技有限公司



董事会 指 永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司董事会



股东大会 指 永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司股东大会



《公司章程》 指 《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



发行方案 指 《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司股票发行



方案》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



全国股份转让系指 全国中小企业股份转让系统



统



全国股份转让系指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统公司



国信证券、主办券指 国信证券股份有限公司



商



律师事务所 指 上海市嘉华律师事务所北京分所



会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）



评估公司 指 开元资产评估有限公司



元 指 人民币元



一、公司基本信息



(一) 公司名称:永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



(二) 证券简称:永铭医学



(三) 证券代码：430306



(四) 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路13号院1号楼8层



806室



(五) 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路13号院1号楼8层



806室



(六) 联系电话：010-84059198



(七) 法定代表人: 朱寅



(八) 董事会秘书或信息披露负责人:王恩义



二、发行计划



(一) 发行目的:



本次股票发行认购股权，主要目的是公司在心脏医疗器械临床试验过程中嵌入互联网 临床试验数据管理模式，提升互联网 在临床试验过程中电子信息一体化竞争力，满足未来器械行业临床试验发展需要。



公司计划通过本次发行股票认购股权丰富公司业务模式，提高公司市场综合经营竞争能力。



(二) 发行对象：



1、现有股东优先认购安排：



本次股票发行为非现金认购，现有股东不享有优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行：



本次股票发行的发行对象为5名符合投资者适当性管理规定的自然人投资者，其中王恩义、丁……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。