公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-019



证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券



永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任



一、会议召开和出席情况



永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年07月26日在公司会议室现场召开。



会议通知于2017年07月10日以书面通知全体董事和监事。公司现有监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张向欣女士主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。



议案的主要内容：详见《关于变更募集资金用途的公告》【公告编号：2017-020】



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



1、经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-019



永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



监事会



2017年07月28日




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