公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-051

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-051

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430305 维珍创意 2024 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 11 号楼 28 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任 2024 年财务审计机构的议案》

鉴于公司发展需要，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台上发布的编号为 2024-050 的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-051

三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5. 股东可通过现场、信函方式进行登记，信函必须于登记时间结束前送达至公司，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 28 日 10:00-12:00,13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他

（一）会议联系方式：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 28
层公司董事会办公室
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京维珍创意科技股份有限公……
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