公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-041

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 11 号楼 28 层公司会
议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日 以规定方式发出

5.会议主持人：王显碧女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王显碧女士为公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举王显碧女士为公司第五

公告编号：2024-041

届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第五届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京维真创意科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 12 日

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