公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-031

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2806 室
公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日 以规定方式发出

5.会议主持人：监事会主席王显碧女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王显碧为第五届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，

公告编号：2024-031

公司决定监事会换届选举。现提名王显碧为第五届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周海波为第五届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名周海波为第五届监事会监事候选人。

主要简历详见公司于2024年7月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2024-034 的《监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 24 日

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