公告日期：2024-05-21

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏
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北京维珍创意科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 11 号楼 28 层公
司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢晨光先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 5 月 20 日召开
2023 年年度股东大会。本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数56,819,302 股，占公司有表决权股份总数的 40.5497%。

总数 12,680,702 股，占公司有表决权股份总数的 9.0497%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚雄飞因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年年度报告及摘
要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,889,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.8437%；反对股数2,929,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.1563%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年度审计报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,889,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.8437%；反对股数2,929,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.1563%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,889,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.8437%；反对股数2,929,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.1563%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,889,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.8437%；反对股数2,929,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.1563%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,889,542 股，占本次股东大会有……
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