公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-010

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2024年发 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材 委托加工 80,000,000.00 65,206,148.05 预计订单金额增加

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 80,000,000.00 65,206,148.05 -

（二） 基本情况
因业务发展需要，公司控股子公司北京碧海能源装备有限公司（以下简称“北京碧海能源”）根据订单情况，需要委托河北碧海能源有限公司（以下简称“河北碧海能源”）进

公告编号：2024-010

行委托加工生产。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议《关于预计公司 2024 年
度日常性关联交易的议案》，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。表决结果为同意
票数为 4 票，反对票数为 1 票，弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
北京碧海能源与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。
（二） 交易定价的公允性
公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以双方合同签署的价格进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
北京碧海能源根据项目情况按项目与河北碧海能源签署委托加工合同，产品名称、型号规格、数量、加工方式、加工范围、结算金额等均按相关协议约定执行。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司日常性关联交易是公司正常经营的基础，是公司业务发展所需，是合理的、必要的。不存在对公司经营及财务有重大影响的情形，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、 备查文件目录


公告编号：2024-010

《第四届董事会第十四次董事会会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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