公告日期：2018-05-04

证券代码：430303 证券简称：量化科技 主办券商：长江证券



北京深度量化机器人科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月3日



2.会议召开地点：北京市朝阳区太阳宫南街13号楼三层公司会



议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：马贤亮



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议召集、召开程序合法合规，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份19,705,000股，占公司股份总数的93.83%。



二、议案审议情况



1/7



(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《关于2017年度董事会工作报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《关于2017年度监事会工作报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



公司已于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本议案公



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告《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《关于2017年度财务决算报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



《关于2018年度财务预算报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于2017年度审计报告的议案》



1.议案内容



《关于2017年度审计报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；……
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