公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-010
证券代码：430301 证券简称：倚天股份 主办券商：金元证券
北京倚天凌云科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 5 月 24 日公司召开第三届董事会第十三次会议做出决议，决定召开
2021 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议的决策方式以现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日上午 10:00:00。
预计会期为 0.5 天。
公告编号：2021-010
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430301 倚天股份 2021 年 6 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》
议案内容:为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2020 年度以股本总
数 26,618,675 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 16 股。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com ）披露的《2020 年年度权益分派预案公告 》（公告编号 ：
2021-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号：2021-010
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证
明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由
法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账
户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话
登记。
（二）登记时间：2021 年 6 月 8 日下午：14:00-17:00
（三）登记地点：北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：王雅敏； 地址：北京市丰台区科技园富丰路 4 号
工商联大厦 B 座 1905 室； 邮编：100070 ；电话传真： 010-63711988。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、《北京倚天凌云科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《北京倚天凌云科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》
北京倚天凌云科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日

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