公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-042
证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，为保障中小投资者利益，公司 董事会就公司本次公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就防范本 次公开发行股票摊薄即期回报提出相关措施及承诺事项：

1、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率

提高公司运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效 率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将 完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司 员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升运营效率，降低成本，提 升公司的经营业绩。

2、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公 司制定了《募集资金管理办法》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和 管理，通过了设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项 账户中，专户专储，专款专用。公司将根据相关法律、法规和《募集资金管理办法》

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证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的 检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司的生 产能力和盈利能力，有利于公司持续发展、快速发展。本次募集资金到位前，发行人 拟通过多种渠道积极筹资资金，加快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期收益， 增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司已经按照相关法律法规的规定修订了《上海奉天电子股份有限公司章程（草 案）（北交所上市后适用）》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司 将按照法律法规的规定和《上海奉天电子股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适 用）》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护 和增加对股东的回报。

上海奉天电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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