公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-022

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 8 月 1 日收到董事王艳萍女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 450,200 股，占公司股本的 0.4236%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 1 日收到副总经理兼财务负责人王艳萍女士递交的辞
职报告，自 2024 年 8 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 450,200 股，占
公司股本的 0.4236%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

王艳萍女士因达到法定退休年龄，辞去公司董事、副总经理兼财务负责人职务。二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数，未导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，公司董事会将提
名新的董事人选，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将依法尽快履
行完毕新任董事的补选程序，在股东大会选举出新的董事之前，王艳萍女士将继续
履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

王艳萍女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，其在公司任职期间，勤勉尽

公告编号：2024-022

责，恪尽职守，公司衷心感谢王艳萍女士在任职期间对公司发展做出的努力和贡献！三、备查文件

《辞职报告》

上海奉天电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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