公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-032

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：华英证券
北京威控科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监

事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年10 月 31 日审议并通过：

任命王涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。上述
任命人员持有公司股份6,070,188股，占公司股本的33.0920%，不是失信联合惩戒对象。
任命王涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。上述
任命人员持有公司股份6,070,188股，占公司股本的33.0920%，不是失信联合惩戒对象。
任命胡字滢先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 4,993,643 股，占公司股本的 27.2231%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡字滢先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 4,993,643 股，占公司股本的 27.2231%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年10 月 31 日审议并通过：

任命孙宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-032

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年
10 月 31 日审议并通过：

任命孙宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1、《北京威控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

2、《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

3、《北京威控科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

4、《北京威控科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

北京威控科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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