公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-030

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：华英证券
北京威控科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：海淀区百旺弘祥文化创意产业园 8101 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：王涛

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王涛担任第五届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举王涛担任公司第五届董事会董事长，任期三年与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命王涛担任公司总经理》的议案
1.议案内容：

任命王涛担任公司总经理，任期三年与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命胡字滢担任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

任命胡字滢担任公司董事会秘书，任期三年与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命胡字滢担任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

任命胡字滢担任公司财务负责人，任期三年与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。


公告编号：2024-030

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京威控科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

北京威控科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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