公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-025

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：华英证券
北京威控科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：海淀区百旺弘祥文化创意产业园 8101 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：孙宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。确定第五届监事

公告编号：2024-025

会非职工监事候选人两名，具体为：王金龙、刘雅洁。任期为三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起任职。上述第五届监事会非职工监事候选人中，王金龙、刘雅洁均为换届连任。 经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第五届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任 监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京威控科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 16 日

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