公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-018

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：华英证券
北京威控科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：海淀区百旺弘祥文化创意产业园 8101 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：王涛

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

公告编号：2024-018

披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截 至2024 年 6 月30 日 ， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为
-26,607,338.08 元，实收股本为 18,343,396.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会一致同意，拟定于 2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年第一次临
时股东大会，提请股东大会对《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-018

三、备查文件目录

北京威控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

北京威控科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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