公告日期：2024-05-24

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：华英证券
北京威控科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：海淀区弘祥文化创意产业园 8101 办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：王涛
5.会议主持人：王涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议议事规则》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,157,603 股，占公司有表决权股份总数的 63.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露 平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2023-005） 和《2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,576,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《董事会 2023 年年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年年度董事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,576,031 次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会 2023 年年度工作报告》
1.议案内容：

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年年度监事会
工 作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,576,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。 根据公司 2024 年年度经营计划及财务状况，公司编制了《2024 年度经营计划和财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,576,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度拟不分配利润》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分
配，也不进行资本公积转增资本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,576,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2……
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