公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-033

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：华英证券
北京威控科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430292 威控科技 2023 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海淀区宏祥文化创意产业园 8101 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-22,618,245.19
元，实收股本为 18,343,396.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东亲自出席会议的 须

公告编号：2023-033

持本人身份证、 证券账户卡； ②由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出 示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委 托书请见 附件一）、证券账户卡和代理人本人身份 证； ③股东可以信函、传 真及上门方式 登记，公司不接受电话方式登记.

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 10:00—11:00

（三）登记地点：海淀区宏祥文化创意产业园 8101 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010－62305007；传真：010－62305007；电子邮 箱:huziying @vcontrol.com.cn
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京威控科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日

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