公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-016



证券代码：430280 证券简称：京西创业 主办券商：中泰证券



京西创业(北京)科技股份有限公司



董事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2018年6月6日审议并通过：



提名蔡昂霖为公司董事，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为日止。



本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



3人，徐华安、周威因工作原因未出席会议，亦未委托他人表决，会



议由董事长李刚主持。



以上决议表决情况为：



同意3票，反对0票，弃权0票。



上述议案尚需股东大会审议通过。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事蔡昂霖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。其



不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 公告编号：2018-016



也不存在被列为失信联合惩戒对方的情况。



(三)任命/免职原因



鉴于董事徐华安先生因个人原因于2018年3月9日向公司提



出辞职申请，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，公司提名蔡昂霖女士为公司新任董事人选。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



原董事徐华安先生辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数。选举蔡昂霖女士为公司新任董事后，公司董事人数为5人，符合法律、法规及《公司章程》的要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事任免不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）经与会董事和记录人签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。



京西创业(北京)科技股份有限公司



董事会



2018年6月8日




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