公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-041



证券代码：430280 证券简称：京西创业 主办券商：中泰证券



京西创业（北京）科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年公司第三



次临时股东大会于2017年12月16日审议并通过：



任命马晶为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）公告（公告编号 2017-37）的方式通知



全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份9,524,000股，占股份



总数的52.91%，会议由董事李刚主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 9,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



公告编号：2017-041



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事马晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事马晶不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



因董事辞职公司董事会低于法定最低人数，现补选马晶为公司董事会董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公司董事辞去董事职务，现补选马晶担任公司董事，现董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定未低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



选举马晶担任公司董事不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



经与会股东和记录人签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



京西创业（北京）科技股份有限公司



董事会



2017年12月19日




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