公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-036

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证券代码：430280 证券简称：京西创业 主办券商：中泰证券

京西创业（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

京西创业（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第十二次会议于2017年11月30日在公司会议室召开。会议通

知于2017年11月28日以书面的形式送达各位董事。本次会议应出席董

事5人，实际出席董事5人。会议由董事长晁龙先生主持。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规

定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议《关于选举徐华安为京西创业（北京）科技股份有限

公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会

审议。

议案内容：因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数，现提

名徐华安为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事，

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任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。徐华安不

属于失信联合惩戒对象。徐华安简历见附件。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于选举王林为京西创业（北京）科技股份有限公

司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审

议。

议案内容：因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数，现提

名王林为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事， 任

职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。王林不属于

失信联合惩戒对象。王林简历见附件。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于选举马晶为京西创业（北京）科技股份有限公

司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审

议。

议案内容：因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数，现提

名马晶为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事，任

职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。马晶不属于

失信联合惩戒对象。马晶简历见附件。

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表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于任命徐华安为京西创业（北京）科技股份有限

公司董事会秘书的议案》

议案内容：因前任董事会秘书佟学娜辞职，一直由总经理李刚

兼任。由于公司发展需要，现任命徐华安为京西创业董事会秘书，

任职期限自董事会通过之日至本届董事会届满为止。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于提议召开京西创业（北京）科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年12月16日召开京西创业（北京）科技

股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第

二届董事会第十二次会议决议》。

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京西创业（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年12月1日

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附简历：

徐华安，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于山东省行政学院， 本科学历。 1988年2月至1997年7月，于威海

市蒿泊信用社任会计。 1997年8月至1999年7月，于山东省威海市农村

金融改革领导小组办公室会计科任会计。 1999年8月至2002年5月，于

平安人寿保险公司威海支公司任营销客户经理。 2002年6月至2004年9

月于泰康人寿保险公司威海支公司任组训专员。2004年10月至2007

年3月于净雅餐饮集团有限公司任财务经理。2007年4月至2014年5月

于威海铭泰贸易有限公司任副总经理兼财务经理。2014年6月至2017

年7月，自由职业。 2017年8月至2017年……
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