公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-019



证券代码：430280 证券简称：京西创业 主办券商：中泰证券



京西创业(北京)科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月20日9时30分



结束时间：2017年6月20日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-019



本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司的董事、监事 、高级管理人员。



(七)会议地点：北京市海淀区彩和坊路10号1 1大厦602室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补选李刚为公司第二届董事会董事的议案》；



（二）审议《关于补选周威为公司第二届董事会董事的议案》；



（三）审议《关于与广东京西金控资产管理股份有限公关联交易的议案》；



（四）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者或其它有效证明办理登记。



2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



公告编号：2017-019



4、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年6月20日上午9:00至9:30



(三)登记地点:



北京市海淀区彩和坊路10号1 1大厦602室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：佟学娜



联系地址：北京市海淀区彩和坊路10号1 1大厦602室。



电话：010-82601679



(二)会议费用：与会股东食宿、交通费自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。



京西创业(北京)科技股份有限公司



董事会



2017年6月1日




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