公告日期：2017-04-24

证券代码：430280 证券简称：京西创业 主办券商：中泰证券



京西创业(北京)科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



京西创业本次股东大会的召集，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月26日9时30分



结束时间：2017年5月26日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月19日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司的董事、监事 、高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



2、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



3、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



4、审议《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》；



5、审议《关于<2016年年度利润分配方案>的议案》；



6、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》；



7、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月26日上午9:00至9:30



(三)登记地点:



北京市海淀区彩和坊路10号1 1大厦1-602室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：佟学娜



联系地址：北京市海淀区彩和坊路10号1 1大厦1-602室



电话：010-82601679



(二)会议费用：与会股东食宿、交通费自理



(三)临时提案



临时议案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。



（二）经与会监事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。



京西创业(北京)科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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