公告日期：2017-04-24

证券代码：430280 证券简称：京西创业 主办券商：中泰证券



京西创业（北京）科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



京西创业（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年4月24日上午9时在公司会议室召开。



会议通知于2017年4月12日以书面的形式送达各位董事，董事会会议通知包括会议召开时间、地点、内容和方式等。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由晁龙先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



1、审议《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请2016年度股东大会审议。



议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请2016年度股东大会审议。



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



4、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请2016年度股东大会审议。



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



5、审议《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请2016年度股东大会审议。



议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



6、审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请2016年度股东大会审议。



议案内容：公司无可分配的利润，2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



7、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请2016年度股东大会审议。



议案内容：根据董事会提议，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



8、审议《关于提议召开2016年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年5月26日召开2016年年度股东大会。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



9、审议《关于<公司董事会对出具非标准意见的审计报告的说明>的议案》。



议案内容：《公司董事会对出具非标准意见的审计报告的说明》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。



京西创业（北京）科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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