公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-008

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海易同科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱玉明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,025,307 股，占公司有表决权股份总数的 60.5778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事戚时明、冷宏春因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李先海、王思因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-008

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

因公司经营发展战略的调整，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份 转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7827%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2173%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工 作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限 于：

（1） 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股
东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司

公告编号：2023-008

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2） 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3） 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各
项手续和其他有关事项；

（4） 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,925,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7827%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2173%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1……
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