公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-006

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海易同科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长朱玉明先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事冷宏春因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：


公告编号：2023-006

因公司经营发展战略的调整，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份 转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意摘牌
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工 作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限 于：

根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会 决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的申请；

起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续 和其他有关事项；

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意摘牌


公告编号：2023-006

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》
1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项 股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公 司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司 终止挂牌后由挂牌公司、控股股东、实际控制人或其他第三方对满足条件的异 议股东所持公司股票进行回购。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意摘牌
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；……
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