公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-018

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海易同科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱玉明先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事戚时明因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事冷宏春因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司设立全资子公司苏州易速通科技有限公司，注册

公告编号：2022-018

地为张家港市塘桥镇花园村五组 80 号，注册资本为人民币 500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司拟向上海农村商业银行奉贤支行贷款 500 万元 》的议案
1.议案内容：

因公司业务拓展需要，公司控股子公司上海腾达科技有限公司拟向上海农
村商业银行奉贤支行贷款 500 万元，贷款期限为 1 年，利息年利率 3.7%，公司
为上述贷款提供连带责任保证担保，上海腾达科技有限公司其他股东按所享有 的权益提供同等比例担保。贷款金额以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十次会议决议》

上海易同科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日

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