公告日期：2021-04-28

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上海易同科技股份有限公司



第四届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长朱玉明先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事戚时明因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。



董事施发荣因工作原因缺席，委托董事杨亚官代为表决。



董事冷宏春因工作原因以通讯方式参与表决。



（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作 报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,详见全国股份 转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》， 公告编号分别为 2021-017、2021-018。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020

年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润

分配。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



本公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 度审计

机构。





2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



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