公告日期：2014-04-28

上海中卉生态科技股份有限公司

证券简称：中卉生态 证券代码：430254 公告编号：2014-006

上海中卉生态科技股份有限公司

公司股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2014年4月24日

2、会议召开地点：重庆沙坪坝区汇泉路8号重庆融汇丽笙酒店三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：柯思征先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2014年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东

大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人（自然人股东9

人，法人股东1人，其中2个自然人股东和1个法人股东委托柯思征进行表决），持

有表决权的股份1,800,000股，占公司股份总额的100%。公司董事、监事会主席、

高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

会议以现场记名表决的方式审议了以下议案，具体结果如下：

（一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

该议案已于2014年4月4日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上发布的公告《第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2013年年度股东

上海中卉生态科技股份有限公司

大会的通知》中披露。

议案表决结果：同意股数1800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

该议案已于2014年4月4日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上发布的公告《第一届监事会第四次会议决议公告》中披露。

议案表决结果：同意股数1800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司2013年年度报告及摘要》。

该议案已于2014年4月4日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上发布的公告《第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2013年年度股东

大会的通知》中披露。

议案表决结果：同意股数1800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司2013年度利润分配方案》。

该议案已于2014年4月4日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上发布的公告《第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2013年年度股东

大会的通知》中披露。

议案表决结果：同意股数1800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订<上海中卉生态科技股份有限公司章程>的议案》。

该议案已于2014年4月4日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上海中卉生态科技股份有限公司

上发布的公告《第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2013年年度股东大会的

通知》中披露。

议案表决结果：同意股数1800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司在重庆投资设立子公司的议案》，并在实际注册

重庆子公司后发布《对外投资公告》。

该议案已于2014年2月10日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上发布的公告《第一届董事会第五次会议决议公告》中披露。

议案表决结果：同意股数1800万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股……
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