公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-018

证券代码：430252 证券简称：联宇技术 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉联宇技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：桂子胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,236,201 股，占公司有表决权股份总数的 84.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-018

4. 公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以不动产向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
融资提供抵押担保》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,236,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《武汉联宇技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。
武汉联宇技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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