公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-027

证券代码：430252 证券简称：联宇技术 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉联宇技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：桂子胜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请敞口人 民币 2000 万元综合授信》议案
1.议案内容：

公司拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请综合授信额度 3000

公告编号：2021-027

万元，授信敞口 2000 万元，授信期限壹年，融资业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。上述业务品种敞口额度可以相互调剂使用，授信项下业务不再另行出具决议。具体融资事宜以与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司以不动产抵押向银行申请贷款》议案
1.议案内容：

（1）同意以本公司所有的位于东湖新技术开发区流芳园北路 9 号联宇软件
研发办公楼 1 栋 1-6 层/室的房地产（房产证号：武房权证湖字第 2016001193 号，
土地证号：武新国用（2007）第 077 号）为上述融资业务提供抵押担保，被担保主债权金额 2100 万元、期限叁年，具体内容以本公司与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订的《最高额房地产抵押合同》为准。

（2）同意以本公司所有的位于东湖新技术开发区流芳园北路 9 号联宇软件
研发办公楼 2 栋 1-6 层/室的房地产（房产证号：武房权证湖字第 2016001194 号，
土地证号：武新国用（2007）第 077 号）为上述融资业务提供抵押担保，被担保主债权金额 31,854,557.00 元、期限叁年，具体内容以本公司与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订的《最高额房地产抵押合同》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见

公告编号：2021-027

公司 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
发布的《武汉联宇技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉联宇技术股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

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