公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-002

证券代码：430249 证券简称：慧峰仁和 主办券商：恒泰长财证券
北京慧峰仁和科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-002

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430249 慧峰仁和 2024 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 5 号楼 318。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限
公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王文奎、北京合众同创商贸中心（有限合伙）、苗雨旺、张静。
（二）审议《关于预计 2024 年度公司及全资子公司担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限
公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王文奎、北京合众同创商贸中心（有限合伙）、张静 。
（三）审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对章程中的有关条款进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；


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上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电

话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 18 日 9:0……
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