公告日期：2015-12-29

北京奥尔斯科技股份有限公司

收购报告书

公众公司名称：北京奥尔斯科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：奥尔斯

股票代码：430248

收购人：北京东方佳禾投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路2号昆仑饭店内4层401室

二〇一五年十二月

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 收购人介绍......4

第二节 本次收购基本情况......8

第三节 收购目的和后续计划......10

第四节 对公众公司的影响......12

第五节 参与本次收购的中介机构......13

第六节 公开承诺事项及约束措施......14

第七节 其他重要事项......16

第八节 备查文件......20

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

公众公司/被收购指 北京奥尔斯科技股份有限公司（股票代码：430248）

公司/奥尔斯

收购人/东方佳禾指 北京东方佳禾投资管理有限公司

转让方 指 李朱峰、周兰香、阿普瑞、优浩投资和周丽丽

阿普瑞 指 北京阿普瑞投资咨询有限公司

优浩投资 指 北京优浩投资管理中心（有限合伙）

收购协议 指 东方佳禾及一致行动人分别与转让方于2015年12月

28日签署的《股份转让协议》及其补充协议

标的股份 指 转让方合计持有的奥尔斯4,737,750股股份

本次收购 指 东方佳禾根据收购协议收购标的股份的交易

本报告书 指 《北京奥尔斯科技股份有限公司收购报告书》

《公司章程》 指 《北京奥尔斯科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会

收购人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

《投资者细则》 指

（试行）》

《收购管理办法》指 《非上市公众公司收购管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号

《准则第5号》指

—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

元/万元 指 人民币元/万元

第一节收购人介绍

一、收购人介绍

（一）收购人的基本情况

公司名称 北京东方佳禾投资管理有限公司

注册号 110105015269174

法定代表人 张瑞玲

住所 北京市朝阳区新源南路2号昆仑饭店内4层401室

设立日期 2012年9月2……
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