公告日期：2024-05-16

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：大同证券
北京金日创科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付宏实先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数13,562,999 股，占公司有表决权股份总数的 55.67％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制订了《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,562,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

董事长就 2023 年度董事会工作情况作总结报告，并形成《公司 2023 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,562,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

监事会主席就 2023 年度监事会工作情况作总结报告，并形成《公司 2023 年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 13,562,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

财务部门就经审计的 2023 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,562,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

依据公司 2023 年度的各项财务数据及 2024 年度的经营规划和目标，财务部
门对 2024 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,562,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.……
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