公告日期：2023-04-25

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：大同证券
北京金日创科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430247 金日创 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制订了《2022 年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》议案

董事长就 2022 年度董事会工作情况作总结报告，并形成《公司 2022 年度董
事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>》议案

监事会主席就 2022 年度监事会工作情况作总结报告，并形成《公司 2022
年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》议案

财务部门就经审计的 2022 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》议案

依据公司 2022 年度的各项财务数据及 2023 年度的经营规划和目标，财务部
门对 2023 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2022 年度审计报告>》议案


公司委托亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司2022 年度审计报告》（亚会审字（2023）第 02110215 号）。
（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京金日创科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（亚会专审字（2023）第 02110074 号）。

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京金日创科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-013）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金日创科技股份有限公司 2022 年度审计报告》……
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