公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-065

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：大同证券
北京金日创科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付宏实先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数17,284,551 股，占公司有表决权股份总数的 70.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购杭州开复电气科技有限公司股权》议案
1.议案内容：

公司拟以 1,394,000.00 元收购控股子公司杭州开复电气科技有限公司少数股

公告编号：2022-065

东应功辉、赵振合计持有的 15.00%股权。本次交易完成后，公司将持有控股子公司杭州开复电气科技有限公司 66.00%股权。

议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。2.议案表决结果：

同意股数8,689,751股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东付宏实、付宏璧作为关联方回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

鉴于公司定向发行新增股份 761,035 股将于 2022 年 9 月 21 日起在全国中小企
业股份转让系统挂牌并公开转让，公司注册资本和股本总额均发生变化，以及设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，拟修订《公司章程》相关条款。

议案具体内容详见公司于2022年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-061）。2.议案表决结果：

同意股数17,284,551股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京金日创科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

北京金日创科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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