公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-063

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 17 日以口头和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长付宏实先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟为北京金日创智能科技有限公司合同履约提供担保》议案
1.议案内容：

公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司（以下简称“金日创智能”）拟与施耐德电气（中国）有限公司（以下简称“施耐德电气”）签订 2022 年度《分

公告编号：2022-063

销协议》，公司拟与施耐德电气签订《担保函》，为金日创智能承担上述《分销协议》的合同履约担保责任，担保金额 500 万元，担保期限自金日创智能对施耐德电气的主债务形成之日起两年。

议案具体内容详见公司于2022年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为全资子公司合同履约提供担保的公告》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事付宏实、付宏璧作为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日


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