公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-025



证券代码：430232 证券简称：ST桦清 主办券商：国金证券



天津桦清信息技术股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



天津桦清信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月



17 日以电子邮件或直接送达的方式发送第三届董事会第五次会议通知。本



次会议于2017年8月28日以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7



人，参会董事 7 人。本次会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公



司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁振宇主持。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议表决，一致形成如下决议：



(一) 《2017年半年度报告》。



1、议案内容：



本议案在www.neeq.com.cn单独披露，公告名称为《2017年半年度报告》



（公告编号：2017-024）。



2、表决结果：



同意董事7名，反对董事0名，弃权董事0名。



四、备查文件



公告编号：2017-025



（一）第三届董事会第五次会议决议；



（二） 2017年半年度报告。



特此公告。



天津桦清信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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