公告日期：2024-05-20

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张云星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 4 月 26 日发出，并已在全国中小企业股份转让系
统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数133,249,585 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年生产经营情况以及 2023 年度《审计报告》，公司编制了《2023
年度财务决算报告》，对公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2023 年公司实际情况，综合分析 2024 年所面临的宏观形势、市场环境、
行业政策的基础上，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定履行职责，并编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，并编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案……
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