公告日期：2024-04-26

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午十点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德（天津）律师事务所段崇阳律师、杨佳律师。（七）会议地点

天津市南开区水上公园街欣苑路 11 号欣苑大厦，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年生产经营情况以及 2023 年度《审计报告》，公司编制了《2023
年度财务决算报告》，对公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

结合 2023 年公司实际情况，综合分析 2024 年所面临的宏观形势、市场环境、
行业政策的基础上，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（三）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定履行职责，并编写了《2023 年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，并编写了《2023 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

截止到 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-15,193.89 万元。2023
年度公司实现税后利润 871.73 万元，弥补以前年度亏损后，截至 2023 年 12 月
31 日公司未弥补亏损金额为-14,322.16 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津国有资本投资运营有限公司。
（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。