公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-022

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十五次会议 决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公 司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日上午十点。

（六）出席对象


公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市南开区南马路 1241 号，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟出售公司办公楼的议案》

为持续推进房产盘活、提高资产利用效率，拟对公司办公楼进行出售。公
司办公楼位于天津市南开区南马路 1241 号，建筑面积为 10162.91 平方米，土
地面积为 3295.4 平方米，根据《中华人民共和国不动产权证书》记载：权利 类型为国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权，权利性质为出让，用途为
公建用地/非居住。截止 2023 年 5 月 31 日办公楼账面价值为 8023.79 万元。
公司将以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，委托评估机构对办公楼进行评
估，并将以不低于经备案的评估价对该处房产进行出售，后续将按照国有资产 相关程序进行操作。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2023-022

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

(2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

(3)股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登 记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 27 日 9:00-9:40

（三）登记地点：天津市南开区南马路 1241 号，公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津市南开区南马路 1241 号 联系人：张倩
联系电话：022-2366-6688
（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理
五、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
天津市天科数创科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日……
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