公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7 层 E1 号

3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘柏青先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村科技园区支行
申请授信的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村科技园区支行申请授信贷款人民币 1000 万元，期限为壹年。北京首创融资担保有限公司及北京中关村科技融资担保有限公司为公司本次贷款提供保证担保，公司股东刘柏青及其配偶文娟夫妇为本次贷款向银行无偿提供反担保。具体事项以各方签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日

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