公告日期：2022-04-18

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证券
一鑫达（天津）科技股份有限公司

章 程

二零二二年四月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2
第四章 股东和股东大会......4
第五章 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28
第八章 信息披露和投资者关系管理......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第十章 通知与公告......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......39

第一章 总 则

第一条 为维护一鑫达（天津）科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由天津市长虹立川科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设
立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文全称：一鑫达（天津）科技股份有限公司

英文全称：Y.X.D (TIANJIN) TECHNOLOGY Co.,Ltd.

第四条 公司住所：滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场3012。

第五条 公司注册资本为人民币1600万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据《公司法》及本章程的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以技术创新促企业发展。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：技术开发、咨询、服务、转让、培训（电子与信息的技术及产品）；批发和零售业；软件制造；仪器仪表维护、修理；自有房屋租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发行的所有股票均采取记名方式。公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌后，公司股票将登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。
第十七条 公司设立时各发起人的出资方式、认购股份数额及持股比例如下
表所示：

序号 发起人 出资方式 认购股份数额 持股比例 出资时间

(股)

1. 龙云 货币 5,000,000 50.00% 2012.11.9

2. 曹秋良 货币 5,000,000 50.00% 2012.11.9

第十八条 公司目前的股份总数为1600万股，每股面值人民币1元，全部为
普通股。

第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购……
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