公告日期：2022-03-28

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证券
一鑫达（天津）科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 9 时 30 分。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430218 一鑫达 2022 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南瀛汉律师事务所两名律师。
（七）会议地点

河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界A区6号楼111号唐山洪德科技有限责任公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举何仕宽先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名何仕宽先生继续担任公司第四届董事会董事。

经股东大会审议通过后，何仕宽先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
（二）审议《关于选举张国辉先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名张国辉先生继续担任公司第四届董事会董事。

经股东大会审议通过后，张国辉先生将与股东大会审议通过的其他董事共同
组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
（三）审议《关于选举李志新女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李志新女士继续担任公司第四届董事会董事。

经股东大会审议通过后，李志新女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
（四）审议《关于选举李航先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李航先生继续担任公司第四届董事会董事。

经股东大会审议通过后，李航先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
（五）审议《关于选举许小凤女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名许小凤女士继续担任公司第四届董事会董事。

经股东大会审议通过后，许小凤女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
（六）审议《关于选举李建慧女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》


因公司第三届监事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，监事会提名李建慧女士继续担任公司第……
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