公告日期：2022-03-28

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证券
一鑫达（天津）科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点：河北省唐山市丰润区冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号唐山
洪德科技有限责任公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何仕宽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名何仕宽先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名何仕宽先生继续担任公司第四届董事
会董事。

经股东大会审议通过后，何仕宽先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张国辉先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名张国辉先生继续担任公司第四届董事会董事。

经股东大会审议通过后，张国辉先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李志新女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李志新女士继续担任公司第四届董事会董事。

经股东大会审议通过后，李志新女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会
届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李航先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李航先生继续担任公司第四届董事会董事。

经股东大会审议通过后，李航先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名许小凤女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，现根据《公司法》《公
司章程》等有关规定进行换届选举，故提名许小凤女士继续担任公司第四届董事会董事。

经股东大会审议通过后，许小凤女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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