公告日期：2018-01-25

天津舜能润滑科技股份有限公司 公告编号：2018-008



证券简称：舜能润滑 证券代码：430210 主办券商：国泰君安



天津舜能润滑科技股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津舜能润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 1



月24日14:00在公司会议室以现场会议的方式召开第三届监事会第一次会议。



会议通知已于会议召开10日前以书面、电话等方式通知全体监事。应到会监事



3名，实际到会监事3名。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和



国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》



1. 议案内容



选举蒋多云为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。



2. 议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况



天津舜能润滑科技股份有限公司 公告编号：2018-008



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件



第三届监事会第一次会议决议。



特此公告。



天津舜能润滑科技股份有限公司



监事会



2018年 1月25日




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